Деньги на «Ветер» В Санкт-Петербурге завершено расследование...

Деньги на «Ветер» В Санкт-Петербурге завершено расследование крупнейшей аферы с незаконным возвратом НДС

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела преступной группы, которая, по предварительным данным, незаконно получила возмещение НДС на сумму свыше 2 млрд руб. В рамках первого дела десяти обвиняемым инкриминируется совершение шести эпизодов мошенничества. Предполагаемый организатор этой аферы адвокат Лариса Шопина, которой заочно предъявлено обвинение по этому делу, заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Как рассказали “Ъ” в петербургском главном следовательном управлении (ГСУ) следственного комитета России (СКР), в конце 2010 года правоохранительные органы вышли на след преступной группы, которая в Петербурге занималась незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. В 2011 году, собрав доказательства, следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество), в рамках которого были задержаны десять человек, в том числе два руководителя группы, бухгалтера, посредники и два человека, которые курировали работу номинальных директоров фирм-однодневок, использованных в мошеннических схемах. Однако адвокату Ларисе Шопиной, которую следствие обвиняет в организации этой финансовой аферы, удалось скрыться: в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде ареста, адвокат объявлена в международный розыск.

По версии следствия, группа существовала около трех лет, с 2008 года по 2011-й — до момента своей ликвидации правоохранительными органами. По оперативным данным, за этот период члены группы незаконно получили свыше 2 млрд руб. возмещения НДС. По версии следствия, для участия в мошеннической схеме на номинальных директоров и учредителей за небольшое вознаграждение было зарегистрировано 46 фирм (ООО «Ветер», ООО «Абсолют», ООО «Сибур», ООО «Элита» и др.). Компании открывали счета в петербургских банках (банк «Петровский», Энергомашбанк, «Адмиралтейский» и т.д.), подключая свою бухгалтерию к системе «банк-клиент».

Между фирмами-однодневками совершались фиктивные сделки купли-продажи: товар существовал только на бумаге. Затем компания-покупатель якобы не могла продать товар и помещала его на склад для хранения, от имени фирмы подавались документы в налоговую инспекцию для возмещения НДС (закон дает такое право предпринимателям). Однако, согласно материалам дела, налоговики отказывали в этом обвиняемым. Отказы налоговых органов обжаловались в арбитражном суде. Как отмечает следствие, эти заявления рассматривал один и тот же судья, который признавал претензии обвиняемых на возмещение НДС обоснованными.

Практически все десять фигурантов этого дела, как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР, признают себя виновными и находятся на подписке о невыезде или под залогом. По словам следователя ГСУ СКР по особо важным делам Светланы Пыхтеевой, собрана «крепкая доказательная база»: в частности, это аудио- и видеозаписи переговоров обвиняемых, где обсуждаются детали мошенничества. Кроме того, у следствия имеются три явки с повинной, написанные обвиняемыми, в том числе и одним из руководителей группы. Расследование этого дела завершено, и вскоре следствие намерено предъявить обвинение в окончательной редакции и начать процедуру ознакомления с материалами дела обвиняемых и их адвокатов. Впрочем, это только первое дело, в рамках которого расследовано только шесть эпизодов мошенничества на общую сумму около 300 млн руб. В настоящее время продолжается работа по другим эпизодам, которых, по оценке следствия, может быть свыше 40.

Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербур
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1866906

1008
Комментарии (6)
  • 6 февраля 2012 в 12:25 • #
    Oleg Tchernychenko

    Судья, значит, "не при делах"?

  • 7 февраля 2012 в 02:00 • #
    А Максаков

    Это только один из эпизодов , судя по всему у них не было крутой крыши , так бы даже дело не возбудили...

  • 7 февраля 2012 в 09:25 • #
    Oleg Tchernychenko

    М-м, канализация всех нужных дел через одного и того же судью, с запрограмированным результатом, называть "некрутой крышей", думаю,
    несерьёзно. Не судья, ведь, один это все организовывал. Тэк-шта (С) прокуратуре есть куда смотреть, при условии, что это не дутое расследование с целью посадки конкурентов или замытия следов.

  • 7 февраля 2012 в 22:42 • #
    А Максаков

    Да это просто судья в "деле" вот когда каналы на министров... то там крутая крыша... но то неприкасаемые...

  • 8 февраля 2012 в 07:08 • #
    Сергей Поздняков

    Интересно почему служба безопасности, не анализирует работу судей? Все дела не проконтролируешь. Но крупные дела по махинациям должны же быть под контролем. В стране все прогнило.

  • 8 февраля 2012 в 23:13 • #
    А Максаков

    Так на этом вся система то держится , на понятиях...


Выберите из списка
2015
2015
2014
2013
2012
2011