ФАКТЫ О КРУПНОЙ КОРРУПЦИИ.

Исх.23 от 15.04.2010г.
Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву

  1. Москва ул. Старая Площадь, д.

Генеральному прокурору Российской Федерации
действительному государственному
советнику юстиции Чайка Ю.Я.

  1. Москва ул. Большая Дмитровка, д.15,А.

Председателю Следственного Комитета при
Генеральной прокуратуре Российской
Федерации Бастрыкину А.И.
103031, г. Москва, ул. Бауманская, д.6 стр. 2

Руководителю Международной организации
уголовной полиции – Интерпол, Центральный офис

  1. Леон. Франция

З А Я В Л Е Н И Е

о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов международного преступного сообщества: бывшего президента Республики Татарстан Шаймиева М.Ш., Министра МВД Республики Татарстан Сафарова А.А., бывшего Министра МВД Татарстана, ныне заместителя МВД России Галимова И.Г., заместителей МВД Татарстана Тимерзянова Р.З. и Вазанова А.Ю., прокурора Республики Татарстан Амирова К., его заместителя Загидулина Ф.Х., мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., мэра г. Казани Метшина И., Туманова В.И. и др. лиц, по фактам создания преступного сообщества совершившего; хищение золота, алмазов и других материальных ценностей путем мошенничества, связанного с рейдерским захватом земель, имущества и денежных средств АСЭР «Тан» и других компаний; злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий, хищение оружия, организация и совершение заказных убийств и терактов, незаконное задержание и заключение под стражу, укрывательство преступлений, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч. 3., 159 ч. 4, 285 ч. 3, 286 ч. 3, 105, 205 ч. 3, 226 ч. 4, ч 2, ст. 299, 301, 316 УК РФ.

Обстоятельства преступных действий указанного международного преступного сообщества заключаются в следующем:

Исполняя обязанности Президента Республики Татарстан, Шаймиев М.Ш. в течение двух десятилетий в период с 1992 года до 2009 года организовал и руководил международным преступным сообществом.
В состав этого международного преступного сообщества Шаймиевым М.Ш. были вовлечены в разное время должностные лица: министры МВД республики Татарстан Галимов, затем Сафаров, прокурор Татарстан Амиров, заместители МВД Татарстана Тимерзянов и Вазанов, а также члены, так называемой ельцинской «Семьи», Черномырдин, Хаджоев, Чубайс, Березовский, Вавилов, Геращенко, мэр г. Москвы Лужков Ю.М., Туманов В.И. и многие другие должностные лица.
Эти высокопоставленные должностные лица, в составе международного преступного сообщества, начиная с 1992 года и по настоящее время, после моего незаконного ареста и содержания меня в местах лишения свободы незаконно завладели моими активами, землей, имуществом, денежными средствами всех моих компаний, которые я создал и являюсь учредителем, а именно: АСЭР «Тан», далее переименованную в ООО фирму СЭР «Тан»; ООО «Даймонд-Тан», ЗАО «Кадик- Центр», банк «Тан», Авиакомпания «Тан», ТОО «Тан», СХПК «Тан», АСО «Тан», Благотворительный фонд Шашурина и др. Часть компаний незаконно была переоформлена на других лиц. Для управления захваченного имущества преступным сообществом создана новая компания ООО «Софт-Трейд» и др., через которые производились массовые хищения активов АСЭР «Тан» и других компаний.
Похищенные этим преступным сообществом материальные ценности, принадлежащие мне с указанных компаний в виде золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, автомашин Камаз, стали, денег, и других материальных ценностей вывезены из страны и аккумулированы на частных счетах подставных лиц: Загребельного М.Н., Ушакова, Хайруллина, Шакирова и др., а также граждан США Магелаешу А., граждан Канады Фрезера, Хаза и др., открытых в различных банках Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии, США и других странах Европы, Азии, Канады.
Для хищения указанных активов российских запасов золота, алмазов, нефти, камазов и денежных средств через АСЭР «Тан» и хищения активов других аналогичных компаний руководством Татарстана, при лоббировании отдельных Депутатов Государственной Думы РФ, был подписан в 1992 году между Россией и Татарстаном Договор о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией.
Этот «Договор» превратил Республику Татарстан, в основной оффшорный Центр по “отмыванию” денег в России, а также Центр бесконтрольного расхищения огромных материальных ценностей России, активов в виде золота, нефти, угля, металлов, автомобилей, древесины, химической продукции, денежных средств, принадлежащих вкладчикам Сбербанка России и т.д.
Основным органом создания международного преступного сообщества по выводу активов за рубеж явился Масонский орден “Орден белого Орла”. Этот Орден был создан в 1992 году из наиболее авторитетных коррумпированных лиц государства для осуществления крупных совместных операций по тайному разделу сфер влияния в России. В состав «Ордена белого Орла» входили, помимо Президента России — Ельцина Б.Н., президент Татарстана — Шаймиев, президент Башкиртостана — Рахимов, губернатор Свердловской области Россель, мэр г. Москвы – Лужков и др.
Магистром Ордена был избран золотодобытчик – В.И. Туманов, который непосредственно отвечал за золото в России. Впоследствии в этот Орден вошли и другие известные лица: И. Кобзон, Б. Немцов, Г. Явлинский., Р. Аушев и др. В состав этого ордена входили также уголовные авторитеты – Тайванчик, Япончик, Таранцев и др. Первоначальный взнос в этот Орден в начале его образования составлял $10 000 USD. Впоследствии Орден разросся до небывалых масштабов. Почётным членам этой организации вручали Орден белого Орла. Таким орденом награждались Ельцин и Аушев. Одним из основных силовых инструментов ордена являлись чеченские боевики. Денежные средства для этого Ордена делались в 90 годы прошлого столетия в основном в банках Владикавказа, Махачкалы и Грозного с использованием, так называемых «чеченских авизо» с использованием руководства ЦБ РФ и использования сотен коммерческих структур по всей России.
При этом, большинство хищений активов и богатств страны осуществлялось указанным преступным сообществом, посредством проводки этих активов через широко разветвлённую сеть захваченных моих компаний АСЭР «Тан», ООО «Даймонд — Тан», ЗАО «Кадик-Центр», банк «Тан», ТОО «Тан» и других организаций, где я являлся учредителем этих компаний с миллиардными и миллионными суммами уставного капитала. Эти активы выводились также и через десятки других компаний, фондов специально созданных для этих целей: ООО «Софт — Трейд», ЗАО " Супермиг", ООО « Тисса», ЗАО «ДГК +», и др., деятельность которых лично контролировали через подставных лиц Шаймиев, Сафаров, Туманов и др., после того, как я незаконно был арестован 23.10.1993 года и незаконно привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу № 141695, далее переименованному в № 18\230278–02.
В общей сложности по данным следственных органов, проводившим проверки движения денежных средств в последнее время, через счета АСЭР «Тан», ООО фирмы СЭР «Тан», ООО «Даймонд — Тан», ЗАО «Кадик-Центр», банк «Тан», ТОО «Тан», АСО «Тан», ООО «Софт-Трейд» и другие компании подставными владельцами этих компаний Юсуповым Р.Х., Петренко А.А., Ушаковым Н.И., Рахмангуловой М.П. и др., указанным преступным сообществом было похищено и вывезено из страны всего не менее 10 000 тон золота, которое хранится в банках Канады, Швейцарии, Франции, Италии, Бельгии, Израиля, Германии, десятки миллионов тонн нефти, алмазов на сумму 6 млрд. дол. США, 30 000 Камазов, 760 000 тонн стали, 3 вертолета, сотни миллионов денежных средств и др.
Так, например только генеральный директор ЗАО «Кадик-Центр» Ушаков Н.И. от имени АСЭР «Тан» из Магадана вывез 2 750 кг. золота в Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудника ФСБ Позднякова, вместе с алмазами на сумму 28 млн. долл. США, под контролем премьера Татарстана Муратова в 1993–94 годах были отправлены в Израиль.
Операции по похищению золота, алмазов, серебра проводились под непосредственным руководством золотодобытчика Туманова В.И. и контролем Шаймиева М.Ш., при участии министра природных ресурсов Яцкевича и мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. и других лиц.
Активы от вывезенного через АСЭР «Тан», ООО фирмы СЭР «Тан» золота, алмазов, нефти и другого имущества, которые хранятся за границей в десятках зарубежных банков в сумме составляют около 13.5 трлн. долл. США. Эти денежные средства находятся на счетах подставных лиц — Загребельного М.Н., на счетах которого числиться в 32 банках Запада 6.5 триллионов долл. США, на счете депутата Государственной Думы Хайруллина — 41 млрд. долл. США, Шакирова Г.20 млрд. дол. США и др. лиц.
Денежные средства, которые похищались со счетов АСЭР «Тан» и ООО фирмы СЭР «Тан», хранятся в КВС банке – на счете4536281560–27 гражданина Загребельного М.Н. в сумме 108 млрд. долл. США, в банке Парис Банк Лондон −17 млрд. долл. США, в банке Кредит-Аншталь (Австрия) – 5 млрд. долл. США, 786 тонн золота, хранится в банке Бюро Отель – Лихтинштейн, 500 тонн золота хранится в банке г. Франдфурт на Майне и др. 32 банках Запада.
Безопасность проведения всех финансовых «теневых» операций по вывозу активов за границу через АСЭР «Тан» и ООО фирму СЭР «Тан», ООО «Даймонд — Тан», ЗАО «Кадик-Центр», ООО «Софт — Трейд», банк «Тан» при участии руководства Татарстана, поддерживалась на уровне руководства РФ и ЦБ РФ и обеспечивалось непосредственно высшим руководством Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России в лице генеральных прокуроров РФ и их заместителей В. Устинова, В. Колмогорова, Ю. Бирюкова, прокурора Татарстана –Амирова, министров МВД РФ – В. Ерина, А. Куликова, В. Рушайло, министров МВД Татарстана Галимова, Сафарова, ФСБ РФ– Ковалева, генералов ФСБ РФ Малкина, Жеребчикова, СВР РФ Меркулова В.В. и др. В распределении активов, кроме указанных выше лиц, так же принимали участие Березовский, Гусинский, Ходарковский, Невзлин, Абрамович и др. олигархи первой волны.

Многие лица, причастные к этим теневым операциям, которые являлись свидетелями, а также следователи, которые пытались вскрыть это международное преступное сообщество, по указанию Шаймиева, Галимова и Сафарова и др. ликвидировались, путем заказных убийств. Этими должностными лицами также был организован под руководством Шаймиева и Галимова с целью сокрытия хищения Камазов, теракт, в виде поджога завода двигателей Камаз, в г. Набережные Челны, чем был причинен громадный материальный ущерб на общую сумму не менее 1 млрд. долл. США.

Обстоятельства хищения через АСЭР «Тан» и ООО фирму СЭР « Тан» золота, серебра

В 1992–1993 г.г. основу преступного сообщества составляла финансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиев Иссу и Вельхиев Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдулкадыров Ревзан, Шахидов Абдула. Через этих лиц, при содействии Шаймиева и Туманова АСЭР «Тан» получил в конце 1992 года в качестве кредита с ЦБ РФ — 1 триллион рублей.
Из этой всей суммы, полученной мною через «чеченские авизо», в начале 1993 года, 5 млрд. рублей были мною направлены на экономическое развитие АСЭР «Тан», в том числе, на закупку Камазов, а остальные 995 млрд. руб. по указанию Туманова, согласованному с Шаймиевым и другими должностными лицами, АСЭР «Тан» направлялись для закупки золота, серебра в 88 артелей страны, расположенные в Магаданской, Читинской, Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края.
Золото, которое от имени АСЭР «Тан», было закуплено по подписанным мною договорам с руководителями 88 артелей на добычу золота, вместо доставки золота в АСЭР «Тан», по распоряжению Шаймиева и Туманова, после моего ареста, доставлялось на завод Камаз в г. Набережные Челны, где тайно проводился его аффинаж. Аффинаж производился по ночам в литейном цехе под руководством начальника цеха Фабера. Затем машинами Гохран Республики Татарстан золото в слитках перевозилось на аэродром авиакомпании «Аэростан» г. Казань. Далее самолетами (Ил-76) по поручению Шаймиева это золото перемещалось частично из России в Западную Европу в основном Англию, Германию, Швейцарию, а другая часть в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы. Оттуда оно, уже следовало под видом совместного Узбекско-Российского груза в Австралию, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Тайвань, Малайзию, Гонконг и другие страны.
Серебро, которое вывозилось на запад, на заводе КАМАЗ переплавлялось в диски от автомашин и под видом запчастей, эти серебряные диски направлялись самолетами и автотранспортом в Германию, Англию, Швейцарию и др. страны.
На первоначальном этапе в период 1993–1996 г.г преступным сообществом под руководством Шаймиева и Туманова было вывезено на запад 786 тонн золота и 460 тонн серебра. Это золото и серебро было размешено в Швейцарии, Англии, Германии, а затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на счет4536281560–27 частного лица — Загребельного М.Н. и гражданина США Магелаешу.А. При этом, Загребельный представлял интересы своих теневых «хозяев» — Шаймиева, а также других связанных с ним лиц: президента Якутии – Николаева, Волошина, Чубайса, Вавилова, Туманова и др.
Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном аффинаже и «тайном» вывозе за рубеж, принимали также должностные лица: Пискунов, Таранаковский, Рудаков, Президент Саха-Якутии Николаев, мэр Якутска П. Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший Министр сельского хозяйства Г. Кулик, заместитель министра финансов С. Вавилов, начальник госимущества РФ — Чубайс Б.А., руководители Гохран РФ Бычков, Котляр и др., которые осуществляли свою деятельность под прикрытием премьера РФ — В. Черномырдина. Непосредственно перевозил золото из Сибири в г. Казань помощник президента АСЭР «Тан» Сатаров Олег и летчики компании Аэростан из г. Казани. Непосредственно эти лица действовали под личным контролем помощника Шаймиева -Муракаева М.И. Все проводки по перевозке золота осуществлялись через АСЭР «Тан» и банк «Заречье». В 1994 году золото также перевозилось на литейный завод Камаз через ООО «Тис».под контролем главы администрации Зеленодольского района Татарстана Когогина С.А.
После физического перемещения золота и серебра из России за границу оно было заложено на хранение в банки Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на основании чего, Загребельный М.Н. совместно со своим финансовым директором Максимом Ханом под контролем Чубайса А.Б. и подписанным им документам выпустили Золотые Сертификаты частного капитала по установленной международной форме, которые в сентябре 1996 г были верифицированы Бельгийским банком «Kreditbank», под которыми находились российские активы в виде золота, серебра и нефти.
В тот же период времени, указанным преступным сообществом приводилось одновременно хищение и перекачка нефти на Запад, после чего, и были оформлены ценные бумаги Загребельным М.Н.
В банке «Кредитбанк» Бельгия 21 сентября 1996 года был оформлен счет Загребельного М.Н., который представлял интересы указанного преступного сообщества. На этом счету были заложены активы в виде вывезенного золота, серебра и нефти, ценные бумаги на общую сумму 14, 3 млрд. долларов США из которых на 7.4 млрд. составляло золото и серебро, и на 6.9 млрд. долл. США — нефть.
В западных странах, куда вывозилось золото, и формировались активы в банках этих стран были специально созданы компании, фонды, в виде мировых клубов миллиардеров, а именно: в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде Международного Благотворительного фонда милосердия и здоровья — "МКМ "MSK-RUS7, Лихтенштейне – Международный Инновационный Фонд — «МКМ SIR-144», Мировой Фонд Инновационного капитала — "МКМ «ZOR8» – в Швейцарии, Мировой Страховой Фонд — «МКМ ARS-24» – в Германии, Мировой Неделимый Фонд — «МКМ UR-27» – Монако, Мировой Накопительный Фонд "МКМ «SWET9» –Англия, Инвестиционно – промышленный консорциум — «ZOLOTOESECHENIE» – Швейцария, Научный консорциум «ZOLOTOESECHENIE»- Франция, Мировой Фонд за выживание человечества «ZOLOTOESECHENIE» –в Испании. Такой же Мировой клуб миллиардеров был создан и в России в виде Потребительского общества «Клуб МКМ» под руководством генерала СВР Меркулова В.В. и для управления всеми этими компаниями была создана Управляющая компания — Потребительское общество Международный Кооперативный Холдинг «Золотое Сечение», где генеральным директором является Крэнц С.В.
В дальнейшем, в связи с продолжением вывоза золота, серебра и нефти в последующие годы, где было вывезено всего около 10 000 тонн золота на личном счету № 4536281560–27 Загребельного М.Н. на 29.08.2006, в КВС банке уже значилось 108 млрд. дол. США.
7000 тонн золота, вывезенного по документам АСЭР «Тан» хранится на счетах подставных лиц в банках Германии, Англии, Бельгии, Лихтенштейне, Швейцарии, Монако, Франции, Испании контролируемых указанными выше мировыми клубами миллиардеров.
Когда я в середине 2008 года вскрыл указанные обстоятельства по похищению золота и серебра через АСЭР «Тан», то участники преступного сообщества стали прятать эти денежные средства на счетах других компаний.
Так, участники преступного сообщества те денежные средства, которые были переведены со счетов ООО фирмы СЭР «Тан» на Запад в 2008 году были частично спрятали и перевели на счета вновь созданных компаний или других подставных лиц.
Например, по распоряжению Чубайса А.Б. из банка ABAMPS– Испания, где хранилось 46 млрд. дол. США, вывезенных через счета ООО фирмы СЭР «Тан», с 1 августа 2008 года по 17 сентября 2008 года были перечислены на личный счет подставного лица – Кудрявцева А.Е. в г. Санкт- Петербург, где был открыт счет в банке «Альфа-Банк». На счет Кудравцева А.Е.40817840204730003473 перечислялось из указанного испанского банка по 300 мил. дол. СШАежедневно. Эта операция была приостановлена только после того, как я объявил об этих махинациях по телевидению.
Кроме того, когда я объявил о том, что участники преступного сообщества, пытаются через Токарева Г.И. вывезти за границу 4 триллиона рублей, то на балансе управляющей компании- мирового клуба миллиардеров МКХ «Золотое Сечение», расположенной в г. Москве, в ноябре 2008 года неожиданно оказались денежные средства в сумме не менее 6 триллионов рублей.

Обстоятельства хищения нефти и нефтепродуктов

Хищения и перекачка нефти и нефтепродуктов на Запад проводились международным преступным сообществом под руководимого Шаймиева в основном через компании ООО «Сувар», ООО «Софт — Трейд» и связанные с ними компании с названиями ООО "Таиф», ООО «Нира-экспорт», компанию «Татурос», расположенные в городе Казани. Эти все компании находятся под контролем Шаймиева через поставленных им руководителей этих компаний, а ООО «Таиф» находится в собственности сыновей Шаймиева.
Основная перекачка нефти и нефтепродуктов в г. Москве проходила через компанию ЗАО «Традекс» и связанные с нею около 300 компаний, находящейся под контролем Лужкова, компанию «Юкос», руководимую Ходарковским, нефтяные кампании, подконтрольные президенту Республики Башкартостран – Рахимову и его сыновьям.
Нефти и нефтепродуктов Шаймиевым и его группой вывезено нелегально через фирмы ООО «Сувар» и ООО «Сувар М» на общую сумму не менее 22 млн. дол. США. ООО "Таиф» не менее 20 млн. тонн нефтепродуктов, через ООО «Нира-экспорт» около 18 мил. тонн нефтепродуктов. 20% прибыли от продажи этой нефти через указанные компании оседает на счетах сыновей Шаймиева, открытых в банках Швейцарии и Австрии. Через компанию «Татурос» направлено из Татарстана в Турцию 7 млн. тонн нефтепродуктов для организации строительства терминала. Но терминал так и не был построен, а деньги от реализации 7 млн. тонн нефти поделены между сыновьями Шаймиева и гражданином Турции Дегера, который способствовал реализации нефти в Турции.
Часть нефти в 1992–1998 годах из Татарстана нелегально направлялась вначале в город Кременчуг из Татарстана, затем переработанные нефтепродукты поставлялись в город Севостополь по трубе, откуда контрабандно через группу лиц, под контролем адмирала Балтина, с использованием хранилищ военных судов, вывозились и продавались за рубежом. Эта нефть предназначалась для продажи на западе и в России. Полученные деньги от продажи нефти использовались якобы для уничтожения химического оружия в России, а на самом деле эти денежные средства направлялись для финансирования строительства личных дач в Крыму для участников преступного сообщества. Руководил этими всеми операциями под контролем Шаймиева управляющий делами президента Татарстана Козырь Н.И.
Денежные средства от продажи этой нефти оседали на счетах в банках Заречье и банке «Тан» в г. Казани и банке Москвы. В банке Москвы сосредотачивались денежные средства от продажи нефти в интересах Лужкова, которые передавались Шаймиевым Лужкову. Всего Шаймиевым Лужкову через ЗАО «Сувар» и АСЭР «Тан» было передано по сговору с Лужковым 7 млн. тонн. нефтяных продуктов, 5 млн. тонн нефти из них передавались как взятка в интересах министра МВД РФ А. Куликова и директору ФСБ РФ Н. Ковалёву, которые по просьбе Шаймиева выпустили из окружения из села Первомайское чеченского полевого командира Салмана Радуева с группой чеченцев и 2 млн. тонн нефти лично для Лужкова за то, что тот разрешил реализовать в Москве это количество нефтепродуктов.
Нефть и продукты переработки нефти в Москву из Татарстана направлялись в интересах Лужкова, Куликова и Ковалёва в основном через компании ЗАО «Традекс» и ООО «Экслюзив». Руководителем ЗАО «Традекс» был Краснолобов. Компания ЗАО «Традекс», связанная коммерческими связями еще с не менее 300 компаний, была выделена Лужковым специально для прокачки и нелегального вывоза нефти на запад и продажи нефтепродуктов за границу и на территории Москвы. Через эту компанию в основном вывезено около 40 млн. тонн нефти, и эта нефть проходила вся нелегально на Запад, которую выделял Татарстан и другие республики. Компания ООО «Экслюзив», через которую нефть продавалась в основном на Запад и в г. Москве через НПЗ находилась под контролем со стороны гражданина США Рейфана, который был в дружеских отношениях с Лужковым Ю.М.
Счета компании ЗАО «Традекс», были открыты в Промстройбанке, Онексимбанке, КБ Практика — банк. В 1996–1997 году. Татарстаном были выделено и прошло через ЗАО «Традекс» 40 млн. тонн и 7 млн. тонн нефтепродуктов, выделенных Шаймиевым Лужкову. Компания ЗАО «Традекс» реализовывала с разрешения Лужкова, получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм, как на территории России, так и на Западе.
О хищениях нефти через ЗАО «Традекс» президент холдинговой компании «Мир» Кузнецов В.М. в 1998 году заявил в правоохранительные органы. Через несколько дней после этого заявления, директор ЗАО ""Трайдекс" Краснолобов был убит, а его фирма по указанию Лужкова Ю.М. ликвидирована и прекратила свое существование.
В результате деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов убийство Краснолобова не раскрыто, хищение нефти не вскрыто, документы из Генеральной прокуратуры РФ, куда были переданы Кузнецовым, в которых было указано около 300 фирм, через которые происходила реализация похищенной нефти и около 10 тысяч счетов физических лиц, где оседали денежные средства, исчезли.
В 1994–1996 годах нефтепродукты похищались компаниями Лукойл, Алфа-Тик, Татнефть и затем списывались через АСЭР «Тан», а денежные средства от реализации этой нефти на западе всего в количестве 54 млн. тон. нефти осели 26.09.1996года в Бельгийском банке «Кредитбанк» в сумме 6.7 млрд. долл. США на личном счете гражданина Загребельного М.Н
Основные денежные средства от реализации похищенного золота, похищенных миллионов тонн нефти, сосредотачивались под контролем Шаймиева и Лужкова в банках Заречье, банке «Тан», банке Москва, «Промстройбанк» и др. банках. Затем эти средства присваивались участниками преступного сообщества, а часть отмывалась Шаймиевым, Лужковым и другими лицами посредством строительства отдельных объектов Казани и Москвы, через подконтрольные их женам и сыновьям, компании.
Деньги от реализации указанных выше 7 млн. тонн нефтепродуктов и реализации, похищенных 5 тысяч Камазов через банк Заречье, банк «Тан» и банк Москвы нелегально передавались Лужкову и на эти деньги строились комплекс Охотный Ряд, гостиницы Славянская, Москва, комплекс Москва — Сити, Храм Христа Спасителя. Участвовали в строительстве строительные организации «ОАО „Интеко“, ООО „Дон-Строй“ ООО ДСК-1» и др. компании, находящееся под контролем жены Лужкова – Е. Батуриной и его окружения.
Похищенные активы со счетов АСЭР «Тан» и ООО фирмы СЭР «Тан» были использованы для приватизации акций Нефтехима, Татнефти и Оргсинтеза, которые потом были переписаны на ООО «Таиф», где сыновья Шаймиева являются владельцами. Были созданы на основании этих активов голубые фишки Татнефти и поставлены на Лондонскую биржу для привлечения внешних инвестиций на сумму 2 млрд. дол. США.
Деньги от нелегальной продажи нефти, которые списывались через счета АСЭР «Тан» и ООО фирмы СЭР «Тан» также использовались на формирование уставных фондов и компаний: «Лукойл», «Юкос», «ТНК», «Альфа», «Слав-Нефть», «Охотный ряд» гостиницы «Славянская», «Шератон», Мариотт", торговые сети «Перекросток», «Три Кита», строительство жилого комплекса в районе Жулебино. За счет денежных средств АСЭР «Тан» и ООО фирмы СЭР «Тан» строились в Татарстане Елагубский мясокомбинат и Жиркомбинат в г. Казани.

Под руководством Шаймиева, а также премьера РТ М. Сабирова до 1997 года похищалась нефть и нефтепродукты через компании АСЭР «Тан», ООО “Нарси-ойл” и ООО “Сувар”, а также через компании “Татнефть”, “Башнефть”, “Лукойл”, ТНК, “Седанко”. Эта нефть списывалась через банк КБ “Гарантия” — Нижний Новгород. Директором КБ “Гарантия” был в то время С. Кириенко и он же президент ООО “Нарси-оил”. Тогда этой группой было вывезено за рубеж нефти на сумму не менее 10 млрд. долл. США. В связи с болезнью Б. Ельцина, С. Кириенко, будучи уже премьером России, пытался вернуть эти 10 миллиардов долларов обратно в виде займов, кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США. Для проведения этой операции и перечисления двух траншей в Россию, 400 млн. долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная Дума РФ не ратифицировала этот фиктивный займ, предложенный Кириенко. Несмотря на это, Кириенко перевёл эти деньги в Австралию в Республику Науру, после чего, эти денежные средства осели на личных счетах Чубайса, Шаймиева, Березовского, Абрамовича, Дьяченко, Касьянова, Кириенко и Игнатьева, после чего, был объявлен дефолт в августе 1998г.
Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформленный тайно кредит МВФ (два транша по 4,8 млрд. долларов США), ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку поступившей валюты. Скрытые финансовые потоки, под видом этих двух траншей, получение которых было невозможно без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов, вывезенных Шаймиевым через АСЭР "Тан были вскрыты заместителем председателя комиссии по коррупции в Государственной Думе РФ журналистом Щекочихиным и доложены на заседании Госдумы РФ. Но, вскоре после этого факта Щекочихин скоропостижно скончался после отравления неизвестным ядом.

Загребельный М.Н. под вывезенное золото и нефть из России, указанным выше преступным сообществом, кроме открытия счета в Бельгийском банке, также открыл и имеет счета частного капитала в банках Англии а именно: «StandartBankLondon”, “ING (U.K.) CapitalLtd. London”, “WestmerchantCapitalMarketsLondon”, “BankHandlovyWWarszawieS.A. LondonBranch”, “INGBankNVLondon”, «StandartBankLondonLtd”, “SBVFinanzeFGZurich”, “BoatmensNationalBKofSt.Louis”, а также в банке «Нацвестминстербанк» (Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); «Центрохандельсбанк» (Австрия); «Банк оф Америка» (США); «Банк оф Нью-Йорк» (США); «Чейзманхеттенбанк» (США), DoutscheBank, DrezdenBank в Германии и всего 32 банках Запада и по его личному признанию на его — Загребельного личных счетах значиться около 6.5 триллионов дол. США.
По указанию Шаймиева и других теневых «хозяев», Загребельный передавал права на получение части аккумулированных активов,— денежных средств из указанных выше банков другим лицам, в частности: помощнику Шаймиева — Хайруллину, Кузьмину В.М., Рязанову, Ефремову, Морозову Е., Козлову, Захарову Ю.Ф., Шакирову Г., Кузнецову В.М., Токареву Е. Гуркину В.В., Орлову С.В., гражданам иностранных государств — Канады Монте Морис Фризнеру, Лоренсу Хизу, руководителям CarlyleCouttsCapitalCorpartionS.A. и др. Вся эта деятельность Загребельного и лиц, кому он передавал права на получение крупных денежных средств, постоянно находилась под контролем и прикрытием спецслужб РФ генералов Малкина, Пасечника, Жеребчикова, Меркулова В.В. и др.
Так, в банке «Ландес-Банк» Лихтенштейн имеется личный счет депутата Государственной Думы от Татарстана — Хайруллина, который под вывезенное золото и нефть через АСЭР «Тан» и другие компании имеет в этом банке счет на сумму в 41 млрд. дол. США реальных денег, которые он регулярно получает и использует их в корыстных целях по согласованию с фактическим «хозяином» счета – Шаймиевым. Также имеет счет на сумму 20 млрд. дол США в Швейцарском банке Шакиров Габаз, который находится, в дружеских отношениях с Шаймиевым, и который заложил ценные бумаги под не добытое еще золото золотодобывающей артели, работающей в районе Шерловой горы в Читинской области.

Обстоятельства хищения автомашин «Камаз»

В апреле 1993 года я обнаружил, что из АСЭР «Тан» членами указанного выше преступного сообщества следователем Нефедовым, моим заместителем Чураевым и др. похищено из АСЭР « Тан» 134 автомашин Камаз, которые должны были поступить в мою кампанию с завода «Камаз». По этому факту хищения автомашин Камаз я написал заявление в правоохранительные органы.
6 апреля 1993 года в связи с моим заявлением СУ МВД Республики Татарстан было возбуждено уголовное дело № 141695. В дальнейшем это уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Республики Татарстан.
В ходе расследования данного дела меня как заявителя по надуманным основаниям, органы следствия без всяких оснований незаконно арестовали 26.09.1993 года в г. Москве и этапировали в г. Казань и затем содержали в следственном изоляторе около двух лет, по подозрению в совершении мошенничества, которого я не совершал.
В ходе следствия 25.10.1993 г. следователями прокуратуры Татарстан был наложен арест на денежные средства АСЭР «Тан» в сумме 2 млрд. 270 млн. руб., находящихся на расчетных счетах АСЭР «Тан» в банках г. Казани. Также наложен арест на имущество, в том числе, и залоговое имущество данного предприятия, находящегося в тот период в залоге в коммерческом банке «Энергобанк».
Во время содержания меня в следственном изоляторе, по распоряжению Шаймиева М.Ш., согласованному с Министром МВД Галимовым, а затем Сафаровым и прокурором Амировым, арестованные денежные средства в сумме 2 млрд. 270 млн. руб. по распоряжению Амирова, без решения суда, были направлены на завод Камаз, от имени АСЭР «Тан» на закупку еще 10 000 Камазов, а затем, полученные за эти деньги автомашины Камаз, членами преступного сообщества были реализованы, а денежные средства присвоены.
Через АСЭР «Тан» в 1993 году было похищено вначале 5700 камазов, а в последующем в 1994–1997 годах еще 10000 автомашин Камаз, полученных за незаконно перечисленные 2 млрд. 270 мил. руб. и других источников, а всего этой организованной преступной группой было похищено через счета АСЭР «Тан» не менее 30 тыс. автомашин Камаз.
В ходе следствия по факту хищения камазов установлено, что по личному указанию Шаймиева, часть похищенных автомашин данной марки были направлены путем нелегального экспорта в Китай, страны Юго-Восточной Азии, страны СНГ и др. на общую сумму не менее 450 млн. дол. США. Денежные потоки от похищенных камазов проходили в основном через банк «Тан» и филиалы этого банка, расположенные в городах Москве и Алма-Ата (Казахстан).
Подготовка к «Угону века» началась еще в Гайдаровские времена, когда был оформлен для завода «КАМАЗ» кредит в сумме 6 млрд. руб. Но на завод этот кредит не попал, а попал в коммерческий банк — МИБ, где длительное время «крутился» в доходных финансовых программах. Затем он осел на счета одной из дочерних фирм завода, возглавляемого генеральным директором Ломоносовым. И только потом «дочка» осуществила возврат кредита в 1994 году в ценах 1992 года в 700 раз меньше от той, что получила. Эта операция прикрывалась лично Министром МВД Татарстана Галимовым, а затем Сафаровым под контролем Шаймиева. Чтобы эта операция не было вскрыта в 1995 году, по заказу Министра МВД Галимова членами ОПГ, находившимися под его контролем, был убит управляющий «Агробанка» России Лихачев, через которого проходил указанный кредит и конфликтовавший с М. Шаймиевым по вопросу его использования. За данный кредит завод расплатился автомашинами Камаз по «жесткой» фиксированной цене — 200 тыс. руб. за автомобиль Камаз, которые якобы были поставлены российским крестьянам. Все расчеты велись через АСЭР «Тан». А на самом деле они по указанию Шаймиева, Галимова и Сафарова «контрабандным» путем были отправлены в Китай, Юго-Восточную Азию и страны СНГ по цене 150 млн. рублей за единицу.
Непосредственно отправкой камазов занимался Чураев и бывший следователь по особо важным делам Татарстана Нефедов, под контролем прокурора Амирова. Вся прибыль от контрабанды этих Камазов проходила через банк «Тан» и оседала в Торговом доме г. Казани, где учредителями и владельцами являлись сыновья М. Шаймиева.
Кроме того, 5 тыс. автомобилей было отдано Шаймиевым по сговору с Лужковым в г. Москву в пользу мэра г. Москвы Лужкова. Эти автомашины передавались через господина Гордан, который получал эти Камазы в АСЭР «Тан». Передавались эти 5 тысяч Камазов по документам АСЭР Тан" Чураевым, через Гордана, который работал в то время у Лужкова. 400 камазов было отдано в интересах Старовойтовой в г. Санкт- Петербург через преступного авторитета под кличкой «Ружье». Передачу Старовойтовой 400 камазов Шаймиевым подтверждает Шагивалиев, который был участником и свидетелем этих событий вместе с гражданином по кличке «Ружье».
1000 автомашин Камаз было похищено и реализовано мэром г. Казани Исхаковым. Причастные к этой реализации 1 тысячи машин Подуфалов- помощник президента АСЭР «Тан», а также советник президента Татарстана -Горликов О.М., заместитель мэра Невский, которого потом убили. Убийца Невского по кличке «Киллер» отбывал наказание в Менделеевской колонии вместе с мной — Шашуриным. Этот «Киллер» рассказывал мне, что он убил Невского не случайно, как было указано в обвинении, а по заказу руководителей ООО «Сувар» и руководителей банка «Заречье».
Все операции по проводке денежных средств по похищению этих камазов проходили через банки Заречье, банк «Тан» в г. Казани и банк Москвы, подконтрольных Лужкову и Шаймиеву и банки "Санкт- Петербурга.
Хищение автомашин Камаз осуществлялось первоначально Шаймиевым и Лужковым с участием советника Лужкова Горлика О.М. и вице премьера Татарстана Муратова и Беха Н.И., через которых, и похищено 2.500 камазов. Об этом факте стало известно мне со слов Ахмадеева Рената, который был женат на племяннице Шаймиева. Ахмадеев рассказал мне, что Шаймиев через компанию ЗАО «Сувар» и ЗАО «Софт — Трейд» отправлял камазы Лужкову в Москву, а также часть камазов отправляли на бартер в ООО «Оргсинтез» на замену на полиэтилен, а полиэтилен передавали жене Лужкова-Батуриной. В том числе Камазы передавались Лужкову через Иполлитова, который во время одной из погрузок полиэтилена расстрелял двух грузчиков из пистолета в г. Казани и был наемным киллером — министра МВД Татарстана Галимова, а затем и Сафарова.
Другая часть хищения камазов заключалась в том, что в ноябре 1993 года после моего ареста наложили арест на счета АСЭР «Тан» и арестовали 2 млрд. 280 млн. руб., находящихся на счету компании. В дальн

509
Комментарии (5)
  • 5 мая 2011 в 19:07 • #
    Николай Терещенко

    Это, конечно, Серьёзно!... но, ...Что дальше?

  • 5 мая 2011 в 23:44 • #
    Роман Ильичёв

    И что дальше? Это подтверждено?

  • 6 мая 2011 в 06:38 • #
    Сергей Поздняков

    почитай я там еще кинул там подписано все.

  • 6 мая 2011 в 06:00 • #
    Сергей Поздняков

    Посмотрите на яндексе.ру наберите Кузнецов В.М. видио и там все увидите кто защищает кузнецова. Ради интереса все ролики. Просто несколько человек выступают. Поймете кто и сколько счетов обнаружено здесь не весь текст вошел.

  • 6 мая 2011 в 06:03 • #
    Сергей Поздняков

    обнаружено 10000 счетов где хранятся деньги. работал группа при депутатах. бывший генерал полковник фсб и так далее выступают.


Выберите из списка
2015
2015
2014
2013
2012
2011