Top.Mail.Ru
Последняя информация о COVID-19
Странные смерти в афере с фондом Hermitage

Странные смерти в афере с фондом Hermitage

Банкир-обнальщик Коробейников разбился на стройке, его партнер Гасанов умер от сердечного приступа, подельник Курочкин отравился алкоголем, юрист-схемотехник Магнитский скончался в СИЗО

Оригинал этого материала
© ИА «Росбалт», 07.12.2012, В «деле Магнитского» все больше странных смертей

Александр Шварев

Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца «Универсального банка сбережений» Семена Коробейникова. По версии следствия, именно он занимался «отмывкой» и переправкой за рубеж 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета при участии юриста Сергея Магнитского. Также на проверке в надзорном ведомстве находятся документы об обстоятельствах смерти другого участника этой аферы — Октая Гасанова.

Семен Коробейников погиб в Москве 24 сентября 2008 года при весьма странных обстоятельствах. Его тело с многочисленными травмами нашли на одной из строек. По предварительной версии, банкир вечером решил осмотреть пентхаус, который намеревался купить в строящемся элитном доме. Коробейников поднялся на большую высоту, там ему стало плохо с сердцем, он сорвался вниз, получив ранения, несовместимые с жизнью. По факту его гибели ГСУ СК РФ по Москве проводило несколько доследственных проверок, но отказывало в возбуждении уголовного дела, не находя никакой криминальной составляющей в обстоятельствах случившегося. Однако Генпрокуратура РФ эти постановления отменяла.

Сейчас надзорное ведомство в очередной раз взяло материалы о гибели Коробейникова на изучение. Столь пристальный интерес к этому человеку не случаен. По версии следствия, именно он осуществил масштабную аферу по возврату из бюджета 5,4 млрд рублей, ранее уплаченных государству в виде налогов структурами фонда Hermitage Capital.

Гражданин России и Венгрии Семен Коробейников — личность довольно загадочная. Он родился в Одессе в 1951 году, во времена СССР эмигрировал из страны. Одно время проживал в Израиле и Венгрии. По данным спецслужб, в последней стране Коробейников сотрудничал со скандальным бизнесменом Семеном Могилевичем. В начале 1990-х годов Коробейников объявился в Москве. При получении российского гражданства он изменил отчество с Моисеевича на Михайловича. В столице Коробейников отвечал за поставку из-за границы одежды престижных марок (Christian Dior, Versace и т.д.) для разных бутиков. Потом он создал ЗАО «Народное торговое предприятие», тесно сотрудничавшее с правительством Москвы. Также Коробейников был известен как собиратель старинных предметов искусства.

По данным правоохранительных органов, с середины 2000-х годов Коробейников стал оказывать сомнительные услуги в кредитно-финансовой сфере. Для этих целей бизнесмен купил «Универсальный банк сбережений» («УБС»). К Коробейникову, в частности, стали обращаться бизнесмены, которые хотели при помощи разных уловок вернуть ранее уплаченные государству налоги, обналичить крупные суммы денег и т.д. Одним из партнеров Коробейникова являлся коммерсант Октай Гасанов, занимавшийся тем же на территории Северного Кавказа, а затем перебравшийся в Москву. Как полагают оперативники, с Гасановым был хорошо знаком юрист Сергей Магнитский, который, согласно материалам правоохранительных органов, помогал уходить от уплаты части налогов структурам фонда Hermitage Capital, принадлежавшего англичанину Уильяму Браудеру.

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея», подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали. Англичанин понял, что в РФ он больше продолжать бизнес не сможет (и это при том, что в 2006 году его структуры уплатили в бюджет свыше 10 млрд рублей). По версии следствия, остававшийся в России юрист Сергей Магнитский решил вернуть эти деньги из госказны, для чего обратился за помощью к Гасанову, имевшему опыт в подобных аферах. Тот пришел с предложением к Коробейникову — одному из лучших специалистов по возврату налогов (например, в конце 2006 года владелец «УБС» помог вернуть из бюджета крупные суммы компаниям «Селен Секьюритиз» и «Финансовые инвестиции»).

Во время встречи Гасанов рассказал Коробейникову, что четыре подконтрольные Hermitage Capital фирмы — «Камея», «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» — в течение 2006 года уплатили в бюджет налоги на прибыль в размере 10 млрд рублей. Теперь же стоит задача получить эти деньги назад. Коробейников изучил представленные документы, после чего объявил, что с «Камеей» связываться не станет, поскольку по факту неуплаты данной фирмой налогов расследуется уголовное дело (в рамках этого расследования позже обвинения были предъявлены Браудеру). Согласно показаниям свидетелей, Гасанов очень сокрушался по этому поводу, отмечая, что «Камея» перечислила в бюджет столько же, сколько «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» вместе взятые.

По трем последним фирмам Коробейников согласился «поработать» и вернуть 5,4 млрд рублей, ранее уплаченные в казну. Однако поставил условие — ООО должны быть переведены на налоговой учет в инспекции25 и № 28, в которых у него хорошие связи. Также «клиентам» необходимо подготовить уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 год, свидетельствующие о том, что фирмы переплатили в казну. Сам Коробейников обещал договориться с налоговиками, чтобы они без особых проблем вернули миллиарды, а потом «отмыть» эти деньги и переправить за границу.

По данным правоохранительных органов, Гасанов передал все эти пожелания Магнитскому. Тот через знакомых юристов попытался получить учредительные документы «Парфениона», «Махаона» и «Рилэнда», изъятые ГСУ при ГУВД Москвы в рамках дела о неуплате налогов ООО «Камея». Это было нужно, чтобы перевести ООО в названные Коробейниковым налоговые инспекции. Но вернуть документы не получилось. Однако Коробейников нашел выход из ситуации.

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме «Плутон». Последнюю структуру по просьбе Коробейникова заранее купил и возглавил его знакомый Виктор Маркелов.

Позже Маркелов, вызвав в Москву двух своих приятелей — Валерия Курочкина и Вячеслава Хлебникова, предложил им стать руководителями ООО «Рилэнд» и «Махаон». Сам Маркелов занял должность гендиректора «Парфениона». В обязанности Курочкина и Хлебникова входило подписывать предоставляемые им документы, ходить с ними в определенные инстанции и т.д. Взамен они получили «подъемные» в виде $2 тыс. А после того, как из бюджета будут возвращены 5,4 млрд рублей, зиц-председателям пообещали еще по $10 тыс.

Маркелов и Хлебников дали показания, что часть документов на подпись они получали непосредственно от Магнитского, другие им приносили Гасанов и Коробейников. В результате ООО были поставлены на учет в инспекции25 и № 28. А в различные суды к «Парфениону», «Махаону» и «Рилэнду» были поданы иски от неких ООО «Инстар» и ООО «Гранд Актив». В исках утверждалось, что ответчики не выполнили своих обязательств по договорам на скупку акций «Газпрома», чем нанесли истцам ущерб в 30,5 млрд рублей. «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон» дружно признали за собой крупный долг. После этого, согласно данным правоохранительных органов, Сергей Магнитский подготовил уточненные налоговые декларации, где попросил вернуть ранее уплаченные 5,4 млрд рублей. В качестве основания были указаны появившиеся за 2006 год непредвиденные убытки в 30,5 млрд рублей.

Маркелов, Курочкин и Хлебников отнесли эти декларации в налоговые инспекции, а Коробейников сразу начал прилагать усилия, чтобы налоговики вернули деньги. Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC. В результате именно в нем и были открыты счета «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона».

А дальше произошло непредвиденное: 1 октября 2007 года в Москве умер Октай Гасанов. Тогда врачи пришли к выводу, что он скончался от сердечного приступа. Однако сейчас обстоятельства его смерти будут изучать снова.

Гасанов являлся главным связующим звеном между Магнитским и Коробейниковым. К моменту его гибели операция по возврату из бюджета денег была осуществлена уже на 90%. Как считают правоохранительные органы, Коробейников решил присвоить все деньги. Он в срочном порядке дал распоряжение Маркелову, Хлебникову и Курочкину перевести счета трех ООО из HSBC в «Универсальный банк сбережений» и банк «Интеркоммерц». В декабре 2007 года именно туда государство и перечислило 5,4 млрд рублей. Дальше с этими деньгами было совершено более 10 тыс. транзакций, до осени 2008 года они гуляли с одного счета на другой, пока в результате не ушли в офшорные структуры. Примечательно, что в тот момент, когда миллиарды отправлялись за рубеж, на стройке погиб Коробейников.

Еще раньше умер Валерий Курочкин. По словам Маркелова и Хлебникова, когда они все поняли, что Коробейников намерен «кинуть» заказчиков возврата налогов, то, опасаясь за свою безопасность, уехали из Москвы. Курочкин скрылся на Украине. А 30 апреля 2008 года его нашли мертвым в городе Борисполь Киевской области. По данным местных медиков, он скончался, отравившись некачественным алкоголем. Однако у оперативников и его смерть вызывает серьезные подозрения.

По версии правоохранительных органов, только после того, как Магнитский узнал, что Коробейников решил присвоить себе 5,4 млрд рублей, он написал заявление в милицию, о якобы выявленном им хищении из бюджета средств, уплаченных государству структурами, подконтрольными Hermitage Capital. Позже юриста взяли под стражу по делу о неуплате налогов ООО «Камея», через некоторое время Магнитский умер в СИЗО от сердечного приступа. Сейчас фамилия юриста фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе и о хищении 5,4 млрд рублей. Отдельное расследование ведется по факту «отмывания» этой суммы.

В Hermitage Capital имеют свою версию случившегося. Согласно ей, расследуя дело о неуплате налогов ООО «Камея», сотрудники правоохранительных органов изъяли учредительные документы «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона». При помощи этих документов были изменены учредители обществ. Новые «владельцы» ООО и осуществили аферу по возврату налогов из бюджета. Причем, по мнению представителей Hermitage Capital, к хищению 5,4 млрд рублей имели отношение представители правоохранительных органов. Когда Сергей Магнитский выявил все эти факты, его, по надуманным обвинениям, отправили в СИЗО. Несмотря на тяжкие заболевания, юриста продолжали держать под стражей до тех пор, пока он не умер.

280
Комментарии (9)
  • 13 января 2012 в 13:53 • #
    А Максаков

    Так ведь и следователи в пуху , там спецом ломается дело , я ближе к мнению Эрмитажа, конечно не верю всему но анализируя информацию вижу нестыковочки у этой версии прокуратуры. Мы все знаем как они пекутся о чести мундира

  • 13 января 2012 в 22:04 • #
    Сергей Чуйко

    Самое интересное в этом опусе - про то, как государство взяло вдруг и ни с того, ни с сего, по-дружески, отвалило первым встречным-поперечным почти 200 лимонов зелени! Люди годами судятся за пару тысяч баксов, а тут - аттракцион невиданной щедрости! И, что самое интересное - если мне не изменяет память, главные организаторы этого изъятия государевой монеты дружно пошли на повышение. Надо же, государство у нас поощряет тех, кто, действуя в преступном сговоре, содействовал тому, чтобы облегчить госказну на 5 миллиардов рублей! Или для нашей власти такая сумма - как три копейки для олигарха? Что-то здесь не вяжется. Наверное, из-за недостатка информации и из-за избытка объяснений

  • 14 января 2012 в 00:41 • #
    А Максаков

    Сергей людям "в теме" все понятно а остальные -как думают наверху бараны, вопрос в том насколько эти правы...

  • 14 января 2012 в 15:01 • #
    Сергей Чуйко

    Бараны - потому, что просто не хочется верить, что наши отцы нации, для которых открылось совершенно уникальное окно возможностей стать и национальными героями, и мировыми лидерами, оказались мелким жульем, чисто конкретным ворьем, ни на что не способным, кроме как крысить, крысить и крысить. Уж лучше поверить в то, что все вокруг клевещут на заступников народных, чем смириться с тем, что нашу страну поимела банда карликов-кровопийц (не в смысле физической длины, разумеется, ЕБН и новый претендент в преемники - обладатели макроорганизмов при микроскопическом размере того, что называется Личностью). Такая, понимаешь, рационализация!

  • 14 января 2012 в 07:03 • #
    Сергей Поздняков

    Вообще я не понимаю стратегию на верху, их позиция мне не понятна, я их не когда не понимал. Куда не сунься везде бардак. Возмущаться устал. Выхода не вижу, что я могу, что то сделать, по этому темы скидываю, а от комментариев воздерживаюсь. Не вижу, что в верхних эшелонах власти кто то заинтересован с этим бардаком закончить. В бардаке в не стабильности проще править. Например. Наведут порядок в ЖКХ. Значить народ начнет нырять более глубоко в другие вопросы. Все это стратегия. В верхах, это понимают. По другому здесь не поймешь.

  • 14 января 2012 в 15:15 • #
    Сергей Чуйко

    Я бы полагал, многоуважаемый тёзка, что всё обстоит значительно проще, а именно: там, где стране были нужны Герои (в смысле способности решать задачи наивысшего класса сложности, определяющие судьбу человечества), вдруг оказались ... (тут каждый может подобрать термин по вкусу). Эта братва была бы рада что-нибудь замутить для пользы дела, но, увы, "рождённый ползать летать не может". И выбрали эти братки единственную посильную им типа конкретную стратегию - дербанить страну, разводить лохов и мочить слишком умных. Чем это закончится, нам показали арабы. Что с этим делать - делать то, что должен, на обращая на них внимания. Поскольку действуют они по закону всех банановых малин, согласно которому украдено должно быть всё, кроме того, что нужно для их личного выживания. Но нам заниматься позитивом никто не мешает, и это, на мой взгляд, главное. Ведь с нашей планеты эти хлопцы никуда не денутся, значит, всё будет как надо, Для страны и для народа, разумеется!

  • 15 января 2012 в 09:14 • #
    Сергей Поздняков

    Чтобы летать нужно переступать через совесть, через закон. Не каждому это дано. Многие деньги заработаны большие деньги именно так. Не нужных убивали. Не своими руками конечно, но по их приказу, здесь разницы не имеет. Кто то убирал более ухищренными действиями используя власть, возбуждали дела. Грабили народ своими бизнес проекты, как это сделал Чубайс ему то равным счетом по барабану народ. Я постоянно удивлялся когда воры крали у пенсионеров последние деньги залазя в карман. А чем лучше правительство, ЖКХ, пенсионные фонды и т.д.. Не каждому это дано. Через это надо переступить. И тогда будешь летать. Так во власть лезут на всех уровнях. Своровал побольше в правительство. По меньше на региональном уровне во власти. Схема то понятная. И работает безотказно.

  • 15 января 2012 в 21:49 • #
    А Максаков

    10 самых ярких карьер, которые сделали сыновья чиновников
    Андрей Школин

    Код для блога
    По неофициальной информации, наблюдательный совет ВТБ собирается рассмотреть вопрос о назначении Дениса Бортникова членом правления. Сейчас успешный 36-летний карьерист возглавляет Северо-Западный региональный центр ВТБ, образованный на базе упраздненного банка «ВТБ Северо-Запад». Вряд ли бы эта новость заинтересовала кого-либо, кроме банковских аналитиков, если бы не один примечательный факт. Денис Бортников – сын директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Вот несколько фактов про него:

    Денис Бортников родился в 19 ноября 1974 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Начинал в «Промстройбанке», принадлежащем Владимиру Когану и Давиду Трактовенко. В 2004 году перешел в «Гута-банк», когда его за символический 1 млн руб. купил ВТБ.

    Денис Бортников не первый «банкир, сын силовика». И тем более не первый отпрыск чиновника, который делает успешную карьеру в государственной или частной компании. Slon представляет «десятку» самых ярких примеров таких детей, разместив их по условной степени влиятельности, которую мы определили сами.

    Дмитрий Патрушев
    Председатель правления «Россельхозбанка»
    Год рождения: 1977
    Вуз (год окончания): Государственный университет управления (1999)
    Родитель: Николай
    Должность родителя: Секретарь Совета безопасности России

    Очередная карьерная ступенька покорилась Дмитрию полтора года назад: в мае 2010-го он стал руководителем банка № 4 в стране – на 1 сентября его активы составляли 1,31 трлн рублей. Выше только «Сбер», ВТБ и «Газпромбанк». Папа – экс-директор ФСБ – конечно, ни при чем. До того момента 33-летний молодой человек работал вице-президентом ВТБ, где отвечал за выдачу кредитов нефтяным компаниям. По информации блогера Алексея Навального, куратором Дмитрия Патрушева в ВТБ был ныне работающий в «Ростехнологиях» Игорь Завьялов, причастный к странной сделке «ВТБ-лизинга» с буровыми установками.

    Сергей Иванов
    Председатель правления страховой группы «Согаз»
    Год рождения: 1980
    Вуз (год окончания): МГИМО (2002)
    Родитель: Сергей
    Должность родителя: Заместитель председателя правительства

    В страхование сын вице-премьера и несостоявшегося преемника Владимира Путина на пост президента России (помните, ведь до последнего нынешний борец с «живопырками» считался реальным конкурентом Дмитрию Медведеву) попал совсем недавно. До 2011 года Сергей Иванов-младший в течение 7 лет делал карьеру в «Газпромбанке». А до того Сергей Сергеевич работал в департаменте привлечения инвестиций ФГУП «Госинкор» и департаменте зарубежных связей «Газпрома». Этого опыта, а также 5 лет обучения в МГИМО хватило для назначения на должность вице-президента «Газпромбанка» в январе 2005 года. Спустя три года Сергей Иванов вошел в правление, став куратором клиентской политики в корпоративном секторе. Причем здесь «Согаз»? Некогда принадлежавший «Газпрому» страховщик ныне находится под контролем банка «Россия».

    Борис Ковальчук
    Председатель правления «Интер РАО ЕЭС»
    Год рождения: 1977
    Вуз (год окончания): СПбГУ (1999)
    Родитель: Юрий
    Должность родителя: Председатель совета директоров и совладелец банка «Россия»

    По нарастающей карьера Бориса Ковальчука пошла в 2006 году. Он стал помощником Дмитрия Медведева, тогда еще первого вице-премьера. И почти сразу Борис возглавил департамент приоритетных национальных проектов правительства. Солидные деньги, выделявшиеся на нацпроекты (264,5 млрд рублей только в 2008 году), оказались в надежных руках недавнего юрисконсульта ФГУП ЦНИИ «Гранит». Доказав свою компетентность, Борис Ковальчук в апреле 2009 года стал заместителем гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко, а полгода спустя возглавил «Интер РАО ЕЭС» – компанию, ставшую одним из центров постреформенной консолидации электроэнергетики. Формально, отец Бориса Ковальчука не является чиновником, но по своему влиянию и связям (звание близкого друга Владимира Путина чего-то да стоит) сравним как минимум с вице-премьером.

    Петр Фрадков
    Зампред

  • 16 января 2012 в 13:35 • #
    Сергей Поздняков

    Что не сын чиновника, тот вундеркинд.))) Но это уже новая формация.


Выберите из списка
2015
2015
2014
2013
2012
2011