Минфин решил ужесточить валютный контроль

Минфин решил ужесточить валютный контроль

Согласно проекту Закнона (см. ниже) банки теперь должны будут по требованию налоговых и таможенных органов раскрывать им информацию о валютных операциях своих клиентов.

Интересно кто что думает о том, к чему это может привести на практике.

Проект
Российская Федерация

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 22 и 23 Федерального закона
«О валютном регулировании и валютном контроле»

Статья

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101) следующие изменения:

  1. абзац четвертый части 6 статьи 22 исключить;
  2. в статье 23:
  3. в части 4:
    пункт 10 после слова «включая» дополнить словами «ведомости банковского контроля,»;
    пункт 11 после слов «ввоз в Российскую Федерацию» дополнить словами «и вывоз из Российской Федерации товаров,»;
  4. часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
    «Представление и передача документов и информации одним агентом валютного контроля другому агенту валютного контроля (за исключением представления и передачи документов и информации одним уполномоченным банком другому уполномоченному банку) в объеме и порядке, указанных в частях 12, 13 и 14 настоящей статьи, а также документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов, агентами валютного контроля органам валютного контроля, одним органом валютного контроля другому органу валютного контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля не является нарушением коммерческой, банковской, налоговой, и служебной тайны.»;
  5. дополнить новыми частями 12, 13 и 14 следующего содержания:
    «12. Уполномоченные банки и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов имеющиеся в их распоряжении копии следующих документов, заверенные надлежащим образом:
  6. документа, удостоверяющего личность физического лица;
  7. документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
  8. документа о государственной регистрации юридического лица — резидента;
  9. документов (проектов документов), являющихся основанием для проведения валютных операций, включая договор (соглашение, контракт) и дополнения и (или) изменения к нему, или выписки из них, содержащей сведения о сумме договора (соглашения, контракта), о порядке расчетов и об условиях поставки товаров;
  10. документа, подтверждающего факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
  11. документов, оформляемых и выдаваемых кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки;
  12. паспорта сделки;
  13. таможенной декларации;
    Запрос таможенных и налоговых органов о представлении копий указанных документов должен содержать информацию о наличии признаков нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования, совершенного резидентом, с указанием известных таможенным и налоговым органам сведений о валютной операции резидента, достаточных для идентификации конкретной валютной операции, идентификации нарушения, а также информации, необходимой для идентификации резидента, и срока исполнения запроса, который не может составлять менее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.
  14. Таможенные органы как агенты валютного контроля передают уполномоченным банкам и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями информацию, подтверждающую оформление (не оформление) резидентом таможенной декларации на товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации. Срок исполнения запроса таможенными органами не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией между таможенными органами и уполномоченными банками и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.
  15. Налоговые органы как агенты валютного контроля передают уполномоченным банкам и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов информацию, подтверждающую уведомление (не уведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации.»;
  16. часть 12 считать частью 15.

Статья

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

283
Комментарии (2)
  • 13 августа 2009 в 14:29 • #
    Анжелика Яхнева

    Виктор, а документ на какой стадии рассмотрения находится, не знаете случайно?

    Спасибо,
    А.

  • 18 августа 2009 в 11:51 • #
    Виктор Пушкин

    На согласовании в Правительстве РФ, насколько я понимаю


Выберите из списка
2010
2010
2009