Как доказать уклонение от оплаты по 177 УК?

Как доказать уклонение от оплаты по 177 УК?

Люди, посоветуйте, по какой схеме возбуждается уголовное дело по статье 177 УК?
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта

Как доказать что у должника есть деньги и что он уклоняется от исполнения судебного решения о взыскании денежных средств по кредитному договору?

5653
Комментарии (12)
  • 14 мая 2009 в 04:30 • #
    Павел Черноморов

    Доброго времени суток Марат.

    Ранее о преступлениях данной категории дел (ст.177 УК РФ) предварительное расследование в форме дознания производилось дознавателями ОВД, которые руководствуясь УПК РФ ( гл.19 поводы и основания для возбуждения уголовного дела, гл.20 порядок ВУД, гл.21 общие условия предварительного расследования):
    - проводили соответствующие доследственные проверки по поступившим заявлениям (истребовали в местных органах Федеральной службы судебных приставов РФ копии исполнительных производств вместе с судебным решением и НЕ МЕНЕЕ 2х письменных предупреждений должника о необходимости погашения задолженности, отбирали объяснения от очевидцев: суд.приставов-исполнителей, должника и т.п., т.е. по имеющимся документам выясняли наличие (отсутствие) необходимого для ВУД юридически значимого факта –ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ от погашения задолженности);
    - принимали решение о ВУД или об отказе в ВУД;
    -проводили дознание и направляли уг/дело вместе с обвинительным актом в суд ч/з надзирающего прокурора.

    В настоящее время в связи с принятием ФЗ от 14.03.2009 N 38-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 40 И 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ изменена подследственность данной категории дел.

    Суть изменений в следующем:
    - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 157 и 177, частью первой статьи 294, статьей 297, частью первой статьи 311, статьями 312 и 315 Уголовного кодекса Российской Федерации дознание осуществляется дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;
    - в ранее действовавшей редакции пункта 2 части первой статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривалось, что к органам дознания ФССП РФ относились только Главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. В соответствии с внесенными изменениями к органам дознания теперь отнесены органы Федеральной службы судебных приставов в целом;

    Несмотря на изменение подследственности алгоритм доследственных проверочных действий, порядок ВУД и дознания остался прежним (см. выше).

    Всю необходимую информацию применительно к органам дознания Службы судебных приставов г.Москвы Вы можете отыскать по ссылке http://www.mosgorsud.ru/content/pristav/pristav-moskva.htm.

    Судя по всему судебные приставы исполнители вопреки исполнительному законодательству не приняли надлежащих мер реагирования (не вынесли 2 предостережения должнику, не приняли мер к установлению местонахождения имущества, денсредств и т п.), т.е. исполнительное производство «пустое».
    Исходя из этого велика вероятность того, что дознаватель вынесет постановление об отказе в ВУД (которое кстати можно будет обжаловать в порядке ст.ст.124,125 УПК РФ.

    Что бы «ребят» взбодрить, заранее (не дожидаясь результатов доследственной проверки) обратитесь с соответствующей жалобой надзирающему прокурору о принятии мер реагирования по факту неправомерного бездействия соответствующих судебных приставов-исполнителей ССП.
    Удачи.

  • 15 мая 2009 в 11:05 • #
    Марат Кулаев

    спасибо Павел! Я Вас понял, хочу немного еще подраскрыть ситуацию. Дело в том, что наша служба безопасности разговаривала с сотрудниками милиции на тему возбуждения УД по статье 177 УК и те якобы сказали что это очень даже осуществимо, но необходим следующий порядок действий:
    1. Получения судебного решения о взыскании с должника суммы долга.
    2. Получение исп.листа и возбуждения исп.производства.
    3. Получения постановления об окончании в исп. производстве
    4. И тут самый непонятный для меня алгоритм - подача заявления в суд и получения решения что то типа о том что у должника на самом деле есть деньги и он уклоняется погашать долг по судебному решению.
    Мне самому непонятно что опера имели ввиду, но тем не менее, может кто нибудь слышал о таком, или вообще, у кого нибудь был опыт возбуждения по данной статье УД? Поделитесь практическим опытом, буду очень признателен!

  • 16 мая 2009 в 09:15 • #
    Павел Черноморов

    Марат Вам надо менять своих "консультантов" из службы безопасности.
    Нарисованный мною выше алгоритм действий должен быть им известен как отче наш (если конечно вы не набрали в службу безопасности бывших сотрудниколв ГАИ или ППС).

    Изучите фед.зак-во регаментирующее исполнительное производство и Вам все станет ясным.
    Согласно которому основанием для заведения исп. пр-ва является в т.ч. судебное решение (которым признается обоснованным ваш иск и возлагается обязанность на должника погасить имеющуюуся задолженность).

    У вас имеется судебное решение (как основание для заведения исп. произв-ва)?
    Если нет, то извините ваши рассуждения о злостном уклонении это всего лишь ваши предположения, т.к. должно быть не менее 2х предупреждений вынесенных уполномоченными судебными приставами-исполнителями, что возможно лищь при наличии заведенного исполнительного производства.

    Марат ситуация обыденная и простая поэтому не понятно почему ваши "безопасники" не пытаются ее "разрулить" в интересах работодателя.

  • 16 мая 2009 в 18:21 • #
    Марат Кулаев

    Решение на руках конечно есть, есть и исполнительный лист, который был предьявлен в ССП и возвращен ввиду невозможности взыскания (отсутствие имущества на которое можно наложить взыскание). Заявление о возбуждении по 177 УК надо подавать приставу?

  • 18 мая 2009 в 02:41 • #
    Павел Черноморов

    В исполнительном произвдстве должны быть докуменьты подтверждающие принятие ССП всех мер по взысканию задоложенности, а также о письменном предупреждении должника о необходимости исполнения суд.решения!!!(читайте фед.зак-во об исполнительном производстве).

    Изучите само исп.производство, если оно "пустое" (нет предупреждений, запросов подтверждающих принятие мер по отысканию имущества, денежных средств и т.п) незамедлительно обжалуйте надзирающему прокурору неправомерное бездействие ССП.

    После того как ССП выполнит то, что должна выполнить у вас появтся документы подтверждающие сам факт злостного уклонения должника (не менее 2х предупреждений и др. док-ты о которых я уже писал выше).
    Эти док-ты должны собирать не вы а судебные приставы исполнители.

    После того как они собрерут эти документы в рамках исп производства, т.е. подтвердят сам факт злостного уклонения, вот тогда можно будет подавать в орган дознания ССП заявление о ВУД.

    Без указанных документов по вашему заявлению в ВУД будет отказано органом дознания ССП.
    Заставьте через надзирающего прокурора работать ССП!!!
    Удачи.

  • 18 мая 2009 в 15:43 • #
    Роза Зиннатуллина

    действительно обращение к руководству с жалобой их стимулирует к действиям :)))

  • 19 мая 2009 в 21:22 • #
    Марат Кулаев

    спасибо Павел! Вы мне очень помогли

  • 15 мая 2009 в 18:40 • #
    Марат Кулаев

    ни у кого никаких мыслей нет?

  • Инженер-конструктор 1к.

    Цена: 6 000 грн.

  • 16 мая 2009 в 13:05 • #
    Марат Кулаев

    МАРАТ! ДАЙТЕ ЗАЯВУ В ПРОКУРАТУРУ ПО СТ. 315 УК РФ И НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО! ДЕЛО БУДЕТ ПО ФАКТУ НЕИСПОНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА! УСПЕХОВ! СТ. 177 УК ТОЖЕ ПОДСЛЕДСТВЕННА ПРОКУРАТУРЕ А НЕ МВД НО ТАМ ВСЕ ДОКАЗЫВАТЬ НАДО ДОЛГО И НУДНО! ДЕЙСТВУЙ!

  • 16 мая 2009 в 18:20 • #
    Марат Кулаев

    Николай, спасибо, Вам как коллеге (банковскому юристу), был опыт положительный таких заявлений? наверняка должники тоже в вашем банке были, с которых трудно вернуть деньги и которые махинациями пытаются ничего не вернуть в банк? Если какому нибудь заявлению был дан ход в органах, не могли бы скинуть по электронке немного материалов? Спасибо

  • 18 мая 2009 в 03:06 • #
    Павел Черноморов

    Марату Маркову в части его сентенции о том, что дела о преступлениях предусмотренных ст.ст.177,315 УК РФ подследственны следователям прокуратуры.

    Марат не вводите в заблуждение участников сообщества!
    Подследственость установливается не чьим то желанием, а уголовно-процессуальным законодательством.

    В качестве аргумента привожу
    Статью 151 УПК РФ ( Подследственность)

    1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

    2. Предварительное следствие производится:

    1) следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации - по уголовным делам:
    (в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110, 111 частью четвертой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 127.1 частями второй и третьей, 127.2 частями второй и третьей, 128, 131 - 133, 136 - 149, 205, 205.1, 205.2, 208 - 212, 215, 215.1, 216, 217, 227, 237 - 239, 246 - 249, 250 частями второй и третьей, 251 частями второй и третьей, 252 частями второй и третьей, 254 частями второй и третьей, 255, 263, 269, 270, 271, 279, 282, 282.1, 282.2, 285 - 293, 294 частями второй и третьей, 295, 296, 298 - 305, 317, 318, 320, 321, 328, 332 - 354 и 356 - 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
    (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в статье 447 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью;
    (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    в) о преступлениях, совершенных должностными лицами органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью;
    (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    2) следователями органов федеральной службы безопасности - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188 частями второй - четвертой, 189, 205, 205.1, 205.2, 208, 211, 275 - 281, 283, 284, 322 частью второй, 322.1 частью второй, 323 частью второй, 355 и 359 Уголовного кодекса Российской Федерации;
    (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 103-ФЗ, от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой - третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 127.1, 127.2, 134, 135, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей, 158 частями второй - четвертой, 159 частями второй - четвертой, 160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью третьей, 166 частями второй - четвертой, 167 частью второй, 169, 171 частью второй, 171.1 частью второй, 172 - 174, 174.1, 175 частью третьей, 176, 178, 179, 180 частью третьей, 181 частью второй, 183 - 187, 188 частями второй - четвертой, 191 - 193, 195 - 199.2, 201, 202, 204

  • 1 июня 2009 в 01:54 • #
    Константин Мусман

    У меня был случай в практике, когда с должника не могли ничего взять, т.к. замещик был юр. лицом, которое уже ликвидировалось.
    Я исполнил супер-схему и раскопал подложность некоторых документов о финансово-хозяйственной деятельности заемщика, представленных банку при получении кредита.
    В результате возбудили уголовное дело по 159 и 176 УК против ген.директора заемщика.

    http://www.advocat911.ru/


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008