Пономарев Артем
Просмотр профиля пользователя ограничен.

К сожалению, Вы не можете просматривать всю информацию о пользователе, так как зашли на страницу, как незарегистрированный пользователь. Но Вы можете:

Зарегистрироваться или Войти

Контактная информация и статус

Просмотр профиля
пользователя ограничен.

Открыть доступ

  • Возраст
  • Адрес
  • E-mail
  • Телефон
  • Социальные сети
  • Профиль
  • Статус
Достижения
Опыт работы
11 лет и 5 месяцев
11 лет и 5 месяцев
  • настоящее время
    2014
    август
    4 года и 6 месяцев

    СДЛ

    Точка Займа, 51 — 200 сотрудников

    Финансы/Бухгалтерское дело

    ​ Разработка Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Программ его осуществления;

    ​ Разработка других внутренних нормативных, методических и инструктивных материалов (регламенты, инструкции, распоряжения, приказы), направленных на обеспечение реализации Правил и Программ осуществления внутреннего контроля;

    ​ Разработка положений об Отделе финансового мониторинга и должностные инструкции сотрудников;

    ​ Контроль за проведением (полнотой и своевременностью) процедуры идентификации клиентов и их выгодоприобретателей в соответствии с Программой идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей клиентов и бенифициарных владельцев;

    ​ Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

    ​ Контроль за соблюдением сотрудниками Общества Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Программ его;

    ​ Принятие решений по переданным сотрудниками Общества Сообщениям;

    ​ Представление в Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;

    ​ Консультация сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации Программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    ​ Реализация Плана реализации программы обучения, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на текущий год. С этой целью определял тематику, содержание и конкретные сроки проведения обучения сотрудников различных подразделений Общества;

    ​ Доведение до сведения Председателя Правления Общества информацию о результатах проведенных проверок и мерах, которые необходимо предпринять для повышения уровня правовой культуры и углубления знаний сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

    ​ Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам, отнесенным внутренними документами к компетенции Отдела;

    ​ Проведение анализа деятельности Отдела финансового мониторинга с целью определения мер по улучшению его работы;

    ​ Представление Совету Директоров отчетности, установленной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • 2014
    август
    2012
    апрель
    2 года и 4 месяца

    Начальник отдела учета и отчетности, Начальник отдела финансового мониторинга, Начальник отдела кредитования, Начальник отдела и

    ООО НКО "Тор Кредит", 11 — 50 сотрудников

    Банковская и инвестиционная деятельность

    Отдел учета и отчетности, операционный отдел:

    ​ Открытие, ведение, закрытие счетов бухгалтерского баланса НКО;

    ​ Обеспечение правильного и своевременного отражения в бухгалтерском учете кредитно-депозитных, хозяйственных операций, налоговых платежей, заработной платы;

    ​ Контроль соответствия входящих и исходящих остатков по счетам НКО;

    ​ Оформление и проводка расчетно-платежных документов;

    ​ Подготовка и выдача клиентам выписок по счетам;

    ​ Подбор и оформление документов, на основании которых осуществляются записи на счетах, ведение документов дня;

    ​ Составление и предварительный контроль периодической бухгалтерской отчетности;

    ​ Составление и передача отчетности в ЦБ РФ;

    ​ Организация взаимодействия с ЦБ РФ по электронным каналам связи (электронный обмен платежной и неплатежной информацией);

    ​ Ведение операционной деятельности с использованием АБС НКО;

    ​ Администрирование АБС НКО, и ее интеграция с программными комплексами Банка России;

    ​ Подготовка договоров, дополнительных соглашений, писем и запросов в ЦБ РФ;

    ​ Взаимодействие с ЦБ РФ и его подразделениями по вопросам работы и обновления прикладного программного обеспечения и электронных нормативных справочников;

    ​ Обеспечение конфиденциальности используемой информации.

    Отдел финансового мониторинга:

    ​ Разработка Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Программ его осуществления;

    ​ Разработка других внутренних нормативных, методических и инструктивных материалов (регламенты, инструкции, распоряжения, приказы), направленных на обеспечение реализации Правил и Программ осуществления внутреннего контроля;

    ​ Разработка положений об Отделе финансового мониторинга и должностные инструкции сотрудников;

    ​ Контроль за проведением (полнотой и своевременностью) процедуры идентификации клиентов и их выгодоприобретателей в соответствии с Программой идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей клиентов и бенифициарных владельцев;

    ​ Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

    ​ Контроль за соблюдением сотрудниками НКО Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Программ его;

    ​ Принятие решений по переданным сотрудниками НКО Сообщениям;

    ​ Принятие решение об отказе в открытии банковского счета (вклада);

    ​ Представление в Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;

    ​ Консультация сотрудников НКО по вопросам, возникающим при реализации Программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    ​ Реализация Плана реализации программы обучения, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на текущий год. С этой целью определял тематику, содержание и конкретные сроки проведения обучения сотрудников различных подразделений НКО;

    ​ Доведение до сведения Председателя Правления НКО информацию о результатах проведенных проверок и мерах, которые необходимо предпринять для повышения уровня правовой культуры и углубления знаний сотрудников НКО по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

    ​ Оказание содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности НКО по вопросам, отнесенным внутренними документами к компетенции Отдела;

    ​ Проведение анализа деятельности Отдела финансового мониторинга с целью определения мер по улучшению его работы;

    ​ Представление Совету Директоров отчетности, установленной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    Отдел кредитования:

    ​ Организация работы отдела по кредитованию юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей; депозитным операциям, межбанковскому кредитованию в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами ООО НКО «Тор Кредит»;

    ​ Рассмотрение кредитных заявок. Работа по подготовке и заключению договоров с клиентами;

    ​ Организация встреч, переговоров с клиентами, организация ведения протоколов в соответствующих случаях. Выезд, при необходимости, на место дислокации клиента;

    ​ Составление заключений о возможности кредитования клиентов;

    ​ Проведение анализа финансового положения клиентов, составление профессиональных суждений по ссудам и определение размера резервов на возможные потери;

    ​ Организация работы с залогами, составление заключений о справедливой стоимости залога;

    ​ Ведение постоянного и всестороннего мониторинга клиента, отражение результатов его в Досье клиента;

    ​ Выявление, оптимизация рисков и контроль за ними в процессе работы с клиентурой;

    ​ Организация документооборота, связанного с функциями Отдела. Подписание распоряжений, ведомостей, докладных записок, справок, заключений;

    ​ Контроль за подготовкой пакетов документов на Кредитный комитет;

    ​ Организация контроля за своевременностью перечисления средств клиентам, а также поступлением средств от клиентов в строгом соответствии с определенными договорами сроки;

    ​ Разработка должностных инструкций для работников Отдела;

    ​ Написание внутренних регламентов по вопросам кредитной и депозитной работы, составление методик оценки финансового положения различных категорий клиентов, положений о порядке формирования резервов.

    Отдел информационных технологий:

    ​ Сопровождение программного обеспечения НКО

    ​ Работа с ключевой информацией Верба, Сигнатура.

    ​ Сопровождение технического обеспечения НКО.
  • 2012
    апрель
    2011
    апрель
    1 год

    Специалист отдела противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

    «РИАБАНК» (ЗАО), 51 — 200 сотрудников

    Банковская и инвестиционная деятельность

    ​ Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;

    ​ Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга);

    ​ Участие в разработке внутрибанковских нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

    ​ Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

    ​ Помощь в проведении мероприятий идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобритателей;

    ​ Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

    ​ Принятие решении по переданным сотрудниками сообщениям на степень риска, связанного с ПОД/ФТ.
  • 2011
    апрель
    2007
    сентябрь
    3 года и 7 месяцев

    Кредитный эксперт, Менеджер-операционист

    ОАО «БИНБАНК», 501 — 1 000 сотрудников

    Банковская и инвестиционная деятельность

    консультирование клиентов по розничным кредитным продуктам;

    ​ оформление и сопровождение кредитов;

    ​ мониторинг и работа с просроченной задолженностью;

    ​ подготовка информации и отчетов для ЦО;

    ​ выполнение операций по оформлению вкладов, переводов, пластиковых карт, свод бухгалтерского баланса;

    ​ консультирование клиентов по вопросам ПИФов и НПФ;

    ​ выявление основные потребностей клиентов и обеспечение продаж клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

    ​ осуществление бухгалтерского учета операций с физическими лицами - клиентами ДО, с соблюдением требований к документообороту, предъявляемых нормативными документами Банка России и Банка;

    ​ осуществление финансового мониторинга за платежами клиентов для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

    ​ открытие, ведение и закрытие счетов клиентов - физических лиц в рублях и иностранной валюте;

    ​ обучение новых сотрудников в ДО;

    ​ зарплатные проекты;

    ​ корпоративные карты.

    ​ подготовка информации и отчетов для ЦО;

    ​ продажа банковских продуктов;

    ​ выполнение операций по оформлению вкладов, переводов, пластиковых карт, свод бухгалтерского баланса;

    ​ консультирование клиентов по вопросам;

    ​ выявление основные потребностей клиентов и обеспечение продаж клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

    ​ осуществление бухгалтерского учета операций с физическими лицами - клиентами ДО, с соблюдением требований к документообороту, предъявляемых нормативными документами Банка России и Банка;

    ​ осуществление финансового мониторинга за платежами клиентов для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

    ​ открытие, ведение и закрытие счетов клиентов - физических лиц в рублях и иностранной валюте;

    ​ обучение новых сотрудников в ДО.
Отрасли, языки и навыки
Сообщества и блоги пользователя
Компании пользователя

4 найдено

Профессионалы

Интересуют
профессионалы

Интересен
профессионалам